Düzenlemenin Genel Çerçevesi MASAK tarafından yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Türkiye’deki finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerinde izlenebilirliğin artırılmasını hedefliyor. Bu yeni düzenleme, vatandaşların günlük ekonomik faaliyetlerini aksatmadan finansal şeffaflığı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle son dönemde artan dolandırıcılık vakaları ve finansal suçlar, bu tür düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koyuyor.